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La Organización de Naciones Unidas ha publicado un informe en el que señala que los cárteles de droga lavan unos 25.000 millones de dólares al año solo en México. Al menos...

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La Organización de Naciones Unidas ha publicado un informe en el que señala que los cárteles de droga lavan unos 25.000 millones de dólares al año solo en México. Al menos una parte lo hacen a través de criptomonedas. Para evitar encender las alarmas del sistema bancario internacional, las organizaciones criminales realizan muchas compras de pequeñas cantidades, siempre por debajo de los 7.500 dólares, el límite establecido para realizar transacciones sin levantar alertas.

un informe/un rapport - unos/quelques - al año/chaque année - solo/seulement - encender/allumer - por debajo de/en dessous de - levantar/lever

Publié le 29/03/2022

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